Vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” và các tội danh liên quan, xảy ra tại các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng và Thái Nguyên

Hành vi mua bán 701,03 gam Heroine (02 bánh)

• Thời gian: Khoảng tháng 5/2020.
• Diễn biến: B.Đ.K, khi đó là cán bộ Phòng CSĐTTPVMT Công an tỉnh Bắc Kạn, đã báo cáo T.V.C (Trưởng phòng) về nguồn tin từ T.V.P liên quan đến P.C.N có 02 bánh heroine muốn bán.
• Phương án: T.V.C đã đồng ý với phương án do B.Đ.K đề xuất: phân công P.D.V (cán bộ PC04) đóng giả làm cháu của N.T.X, mang theo số tiền 400 triệu đồng cùng T.V.P và Đ.C.P đi mua 02 bánh heroin của P.C.N Mục đích được nêu là để “tạo lòng tin trước để phục vụ việc bắt giữ sau”.
• Kết quả: Giao dịch thành công, P.D.V đã lấy số tiền 400 triệu đồng đưa cho N.T.X để mua 02 bánh heroine từ P.C.N Số ma túy này sau đó được giao lại cho B.Đ.K B.Đ.K đã chia nhỏ và giao cho N.T.X bán, trong đó có bán cho D.V.H
• Các bị can liên quan: T.V.C, B.Đ.K, P.D.V, N.T.X, T.V.P, Đ.C.P, P.C.N

Hành vi mua bán 326,83 gam Heroine (01 bánh)

• Thời gian: Khoảng tháng 5/2022.
• Diễn biến: Đ.C.P báo tin cho B.Đ.K về việc B.D.N có 01 bánh heroine muốn bán giá 270 triệu đồng. B.Đ.K đã chuyển 200 triệu đồng cho D.V.H, D.V.H góp thêm 70 triệu đồng. D.V.H và Đ.C.P mang tiền đi gặp B.D.N để mua ma túy.
• Kết quả: Giao dịch thành công, D.V.H mua được 01 bánh heroine từ B.D.N và mang về giao lại cho B.Đ.K B.Đ.K đã chia nhỏ số ma túy này và bán lại cho D.V.H và Đ.C.P
• Các bị can liên quan: B.Đ.K, Đ.C.P, D.V.H, B.D.N

Hành vi mua bán 343,9 gam Heroine và 40,32 gam Methamphetamine

• Thời gian: Đầu năm 2023.
• Diễn biến: Đ.C.P báo tin cho B.Đ.K về việc T.V.T và H.V.B (ở Thái Nguyên) có heroine muốn bán. B.Đ.K đã chỉ đạo D.V.H, Đ.C.P và N.T.X xuống Thái Nguyên để giao dịch.
• Kết quả: D.V.H và N.T.X đã mua của T.V.T 01 bánh heroine với giá 210 triệu đồng và 02 gói ma túy tổng hợp (hồng phiến). Sau khi mua xong, N.T.X đã giao bánh heroine lại cho B.Đ.K
• Các bị can liên quan: B.Đ.K, D.V.H, Đ.C.P, N.T.X, H.V.B, T.V.T

• B.Đ.K: Bị xác định là người khởi xướng, tham gia mua bán nhiều lần nên phải chịu trách nhiệm chính. Tổng khối lượng: 1.371,75 gam heroine.
• T.V.C, P.D.V, T.V.P: Đồng phạm với vai trò là người thực hành, giúp sức. Tham gia mua bán trái phép 02 bánh heroine có khối lượng 701,03 gam.
• Đ.C.P: Mua bán trái phép 04 bánh heroine có khối lượng 1.371,75 gam.
• N.T.X: Mua bán trái phép 03 bánh heroine có khối lượng 1.044,93 gam và 01 gói/ 200 viên ma túy tổng hợp Methamphetamine có khối lượng 20,16 gam.
• D.V.H: Mua bán trái phép 02 bánh, 05 cây heroine có khối lượng 845,73 gam và 240 viên ma túy tổng hợp Methamphetamine có khối lượng 24,192 gam.
• P.C.N: Người trực tiếp bán ma túy. Mua bán trái phép 02 bánh heroine có khối lượng 701,03 gam.
• B.D.N: Người trực tiếp bán ma túy. Mua bán trái phép 01 bánh heroine có khối lượng 326,83 gam.
• T.V.T, H.V.B: T.V.T là người trực tiếp bán ma túy. Cả hai mua bán trái phép 01 bánh heroine có khối lượng 343,9 gam và 400 viên ma túy tổng hợp Methamphetamine có khối lượng 40,32 gam.